تشكيل مجلس ادارة الجمعية 2009Text Box: محضر اجتماع مجلس الادارة جلسة 28 يناير 2009 --------------- اجتمع مجلس ادارة الجمعية يوم الاربعاء الموافق 28 يناير 2009 فى تمام الساعه السابعة مساءاً بمقر الجمعية برئاسة الدكتور/ سمير فهمى رئيس مجلس الادارة وسكرتارية الاستاذ/ نبيل خليل الأمين العام وبحضور السيد مدير عام الجمعية مجدى فوزى 0 الحاضرون : السادة والاساتذة : عصام جندى وليم جندى – مراد حبشى –اميل عطيه –م0 البير واسيلى – م0بدير برسوم – اميل ادوار – مجدى جرجس – م . نادر رمسيس – وائل وديد – السيدة جميلة يسى . المعتذرون : السادة والاساتذة : ميلاد ابو سيف - م0 مجدى محفوظ – سامى سوس . وبدأ المجلس فى النظر فى جدول الاعمال على النحو التالى : أولاً : اعتماد محضر اجتماع جلسة 29/12/ 2008 وجدول متابعه قراراته : اعتمد الحاضرون محضر اجتماع مجلس الادارة المنعقد فى 29 نوفمبر 2008 وكذلك جدول متابعه القرارات الخاص به 0 ثانياً : تقارير اللجان المعاونة : 1-لجنة المركز الطبى : اعتمد الحاضرون محضر اجتماع لجنة المركز الطبى المنعقدة فى 20/1/2009 و تقرر الاتى: أ- تزويد المركز بمزروعات من معسكر ابو تلات لتجميل المكان . ب- شراء كشاف ذو قدرة اضاءة كبيرة . ج- الاعلان داخل الجمعية عن خصم 20% للاعضاء للتحاليل الطبية بالمعمل . د- زيادة قيمة الكشف للحالات التى تعرض على الدكتور عصام بسالى من 45 جنيه الى 50 جنيه نظرا للاقبال المتزايد عليه . ه- يتم استمرار العمل بالنظام الذى كان متبعا فى الصيف الماضى بالنسبة للكشف على اعضاء الجمعية الذين يمارسون مختلف الالعاب الرياضية و ذلك بان يسددوا 5 جنيهات قيمة استمارة الكشف الطبى للجمعية مع حقهم فى الكشف لدى الجمعية مقابل 20 جنيه على ان يوقع الطبيب الذى اجرى الكشف على الاستمارة و تعتمد من مدير المركز او الكشف فى اى مركز طبى خارجى . 2- لجنة الاتوبيس: اعتمد الحاضرون محضر اجتماع لجنة الاتوبيس المنعقد فى 20/1/2009 وتقرر الاتى :- 1- قبول السائق ماهر انيس المتقدم لوظيفة سائق للعمل فى وظيفة سائق بالجمعية . 2- عرض الموقف الحالى لبيع الاتوبيس و العروض المتقدمة حيث كان قد تم الاعلان عن بيع الاتوبيس بجريدة الوسيط و جريدة المجتمع الكنسى و لم يرد للجمعية سوى عرض واحد مغلق و جارى مخاطبة الشئون الاجتماعية لفتح المظروف الخاص بعملية البيع . 3-لجنة العضوية: - اعتمد الحاضرون محضر اجتماع لجنة العضوية المنعقد فى 26/1/2009 - استعرضت اللجنة احصائية العضوية فى عن عام 2008 مقارنة بعام 2007 حيث تبين ان اجمالى العضوية حتى 31/12/2007 2678 عضو مقابل 2653 عضو حتى 31/12/2008 . - بالنسبة لموقف اعضاء قسم الشباب و هم السادة / مصطفى عمر – سيف الدين ايمن – كريم ايمن – ايهاب محمد مجدى – اشرف محمد مجدى – نضال سمير – مصطفى عبد العزيز – احمد ممدوح الذين اتوا بتصرفات خاطئة بمعسكر ابو تلات التى صدرت منهم يوم الاربعاء الموافق 10/12/2008 فقد تقدموا باعتذار كتابى موقع منهم و تم وضعه بلوحة الاعلانات و بالتالى سمح لهم دخول الجمعية و فى انتظار تقرير أ. جورج فارس عن سلوكهم قبل النظر فى تجديد عضويتهم عام 2009 . - تنفيذا لتوصية المجلس فى الجلسة السابقة و التى وافق عليها مجلس الادارة بشان قبول لاعبين لممارسة الانشطة ما عدا السباحة تم طبع 2000 استمارة للاعبين من المدارس فى جميع الانشطة الرياضية ما عدا السباحة و تم توزيعها على المدارس و الكنائس مرفق بعض الطلبات و صممت التربية الرياضية استمارة تعارف بها اقرار ولى الامر و بيان بالكشف الطبى . ثالثا الخطوات الاجرائية و التنفيذية لعقد اجتماع الجمعية العمومية يوم 26 ابريل 2009 ناقش مجلس الادارة الخطوات الاجرائية و التنفيذية لعقد اجتماع الجمعية العمومية و المحدد لها يوم 26 ابريل 2009 طبقا لقرار مجلس الادارة بتاريخ 29/12/2008 و طبقا لما ورد فى لائحة النظام الاساسى للجمعية و طبقا لاحكام القانون 84 لسنة 2002 و لائحته التنفيذية و تم الاتفاق على ما يلى :- 1- فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الادارة لمدة سبعة ايام ابتداء من يوم الاثنين الموافق 9 فبراير حتى الاحد الموافق 15 فبراير 2009 من 9ص الى 1 ظ , من 6م الى 9 م مع ارسال دعوة كتابية توجه لجميع الاعضاء العاملين بالجمعية الذين تنطبق عليهم الشروط قبل فتح باب الترشيح بثلاثة ايام على الاقل و الاعلان عن ذلك فى مقر الجمعية بمكان ظاهر و ذلك ابتداء من يوم الخميس 5 فبراير 2009 2- تشكيل لجنة الترشيح برئاسة الاستاذ/ اسحق توفيق انيس و عضوية السادة و الاساتذة / يوسف ثابت يوسف – سينوت لويس اخنوخ – ميلاد عدلى نصيف - فخرى مسيحة – السيدة اوجينا زكى عطالله و ذلك لتلقى طلبات الترشيح و التاكد من استيفائها لاشتراطات الترشيح مع مراجعة اسماء اعضاء الجمعية العمومية . 3- عرض قائمة اسماء المرشحين لعضوية مجلس الادارة بمقر الجمعية بمكان ظاهر يوم 18/2/2009 . 4- اخطار الجهة الادارية بالقائمة خلال ثلاث ايام بعد غلق باب الترشيح و قبل موعد اجراء الانتخابات بستين يوم على الاقل . 5- الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية بخطاب مسجل بعلم الوصول يرسل الى العضو او بتسليم الدعوة شخصيا مقابل توقيعه بالاستلام يوم 5/2/2009 و يتضمن جدول الاعمال و مكان و موعد الاجتماع مع وضع صورة من الميزانية لسنة 2008 و الحسابات الختامية و تقرير نشاط مجلس الادارة و تقرير مراقب الحسابات و صورة من مشروع الميزانية لعام 2009 اعتبارا من يوم 10/2/2009. 6- ارسال نسخة من الاوراق المطروحة على الجمعية العمومية الى الجهة الادارية و مديرية التضامن الاجتماعى و الاتحاد الاقليمى للجمعيات قبل الانعقاد بخمسة عشر يوم على الاقل . 7- تتلقى لجنة الترشيح التوكيلات خلال اسبوع قبل موعد انعقاد الجمعية العمومية . كما قرر المجلس بالاقتراع الفردى ما يلى :- 1- احالة الموضوع الخاص بضم جزء من المنور الداخلى لاستثماره فى اعداد حجرة اضافية لحضانة الجمعية لزيادة القدرة الاستيعابية للاطفال نظرا لزيادة الاقبال على خدمات الحضانة و كذلك باقى اعمال الترميم الخاصة بمقر الحضانة 2- التاكيد على ضرورة عقد كافة اللجان المعاونة قبل يوم 20 من كل شهرحتى يتسنى مناقشة و فاعلية القررات الخاصة بانشطة و برامج و خدمات الجمعية و عرضها على اللجنة التنفيذية قبل يوم 24 من كل شهر لمناقشة كافة التوصيات اللجان و صياغة القرارات لاعتمادها بجلسة مجلس الادارة الاربعاء الاخير من كل شهر . 3- التاكيد على جميع اعضاء مجلس الادارة بحضور اللقاء الخاص للتخطيط الاستراتيجى المحدد عقده فى الاسبوع الثالث من فبراير 2009 للتدريب على كيفية وضع سياسات الجمعية من واقع التخطيط الاستراتيجى للجمعية للفترة من سنة 2009 م : 2011م. صور عن مشروع المسائلة و الشفافية